證券代碼：300439 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美康生物 公告編號(hào)：2018-087

美康生物科技股份有限公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)；

3、中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況1、召集人：公司董事會(huì)2、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式3、召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2018年9月7日網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2018年9月6日-2018年9月7日。其中通過(guò)深圳證券交易所

交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時(shí)間為2018年9月6日15：

00至2018年9月7日15:00的任意時(shí)間。

4、股權(quán)登記日：2018年8月31日5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：寧波市鄞州區(qū)啟明南路299號(hào)美康生物科技股份有限

公司2號(hào)樓一樓大會(huì)議室。

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)鄒炳德先生7、出席會(huì)議情況：

（1）出席會(huì)議的總體情況參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東代理人共114人，代表股份230,404,195股，占上市公司總股份的66.4064％。

（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共3人，代表股份227,632,100股，占上市公司總股份的65.6074％。

（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共111人，代表股份2,772,095股，占上市公司總股份的0.7990％。

（4）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席或列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、議案審議情況經(jīng)與會(huì)股東逐項(xiàng)審議，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票方式，審議通過(guò)了以

下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合配股條件的議案》該議案總表決結(jié)果為：同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的99.0023％；反對(duì)2,298,712股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9977％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東表決情況：同意473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.0767％；反對(duì)2,298,712股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的82.9233％；棄

權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

本議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，表決結(jié)果為通過(guò)。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)《關(guān)于公司符合配股條件的議案》。2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度配股方案的議案》本議案以逐項(xiàng)表決的投票方式對(duì)以下子議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

議案2.01 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值該子議案總表決結(jié)果為：同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0023％；反對(duì)2,297,712股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9973％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0004％。

中小股東總表決情況：同意473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.0767％；反對(duì)2,297,712股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的82.8872％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0361％。

本議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，表決結(jié)果為通過(guò)。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)發(fā)行股票的種類(lèi)和面值。議案2.02 發(fā)行方式該子議案總表決結(jié)果為：同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0023％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9848％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％。

中小股東總表決情況：同意473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.0767％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的81.8555％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.0678％。

本議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，表決結(jié)果為通過(guò)。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)發(fā)行方式。議案2.03 配股基數(shù)、比例和數(shù)量該子議案總表決結(jié)果為：同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0023％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9848％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％。

中小股東總表決情況：同意473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.0767％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的81.8555％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.0678％。

本議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，表決結(jié)果為通過(guò)。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)配股基數(shù)、比例和數(shù)量議案2.04 配股價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

該子議案總表決結(jié)果為： 同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0023％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9848％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％。

中小股東總表決情況：同意473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.0767％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的81.8555％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.0678％。

本議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，表決結(jié)果為通過(guò)。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)配股價(jià)格及定價(jià)依據(jù)。

議案2.05 配售對(duì)象該子議案總表決結(jié)果為：同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0023％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9848％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％。

中小股東總表決情況：同意473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.0767％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的81.8555％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.0678％。

本議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，表決結(jié)果為通過(guò)。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)配售對(duì)象。議案2.06 本次配股募集資金的數(shù)額及用途

該子議案總表決結(jié)果為： 同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0023％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9848％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％。

中小股東總表決情況：同意473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.0767％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的81.8555％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.0678％。

本議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，表決結(jié)果為通過(guò)。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)本次配股募集資金的數(shù)額及用途。議案2.07 發(fā)行時(shí)間

該子議案總表決結(jié)果為：同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0023％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9848％；

棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％。

中小股東總表決情況：同意473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.0767％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的81.8555％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.0678％。

本議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，表決結(jié)果為通過(guò)。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)發(fā)行時(shí)間。議案2.08 承銷(xiāo)方式

該子議案總表決結(jié)果為：同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0023％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9848％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％。

中小股東總表決情況：同意473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.0767％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的81.8555％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.0678％。

本議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，表決結(jié)果為通過(guò)。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)承銷(xiāo)方式。議案2.09 本次配股前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案該子議案總表決結(jié)果為：同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0023％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9848％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％。

中小股東總表決情況：同意473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

17.0767％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的81.8555％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.0678％。

本議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，表決結(jié)果為通過(guò)。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)本次配股前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案。議案2.10 本次配股相關(guān)決議的有效期該子議案總表決結(jié)果為：同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0023％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9848％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％。

中小股東總表決情況：同意473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.0767％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的81.8555％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.0678％。

本議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，表決結(jié)果為通過(guò)。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)本次配股相關(guān)決議的有效期。議案2.11 本次發(fā)行證券的上市流通

該子議案總表決結(jié)果為：同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0023％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9848％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0128％。

中小股東總表決情況：同意473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.0767％；反對(duì)2,269,112股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的81.8555％；棄權(quán)29,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)29,600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.0678％。

本議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，表決結(jié)果為通過(guò)。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)本次發(fā)行證券的上市流通。3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案的議案》該議案總表決結(jié)果為：同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的99.0023％；反對(duì)2,298,112股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9974％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東表決情況：同意473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.0767％；反對(duì)2,298,112股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的82.9016％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0216％。

本議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，表決結(jié)果為通過(guò)。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)《關(guān)于公司2018年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案的議案》。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報(bào)告的議案總表決情況》

該議案總表決結(jié)果為：同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0023％；反對(duì)2,298,112股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9974％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東表決情況： 同意 473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持 股份的17.0767％；反對(duì)2,298,112股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的82.9016％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0216％。

本議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，表決結(jié)果為通過(guò)。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)《關(guān)于公司向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報(bào)告的議案總表決情況》。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度配股發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

該議案總表決結(jié)果為：同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0023％；反對(duì)2,298,112股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9974％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東表決情況： 同意 473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持 股份的17.0767％；反對(duì)2,298,112股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的82.9016％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0216％。

本議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，表決結(jié)果為通過(guò)。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)《關(guān)于公司2018年度配股發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》該議案總表決結(jié)果為：同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的99.0023％；反對(duì)2,298,112股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9974％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東表決情況：同意473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.0767％；反對(duì)2,298,112股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的82.9016％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的

0.0216％。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)《 關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。7、審議通過(guò)了《關(guān)于向原股東配售股份攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措

施以及相關(guān)承諾事項(xiàng)的議案》

該議案總表決結(jié)果為：同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0023％；反對(duì)2,294,612股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9959％；棄權(quán)4,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0018％。

中小股東表決情況：同意473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.0767％；反對(duì)2,294,612股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的82.7754％；棄權(quán)4,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1479％。

本議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，表決結(jié)果為通過(guò)。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)《 關(guān)于向原股東配售股份攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施以及相關(guān)承諾事項(xiàng)的議案》。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次配股相關(guān)具體事宜的議案》

同意228,105,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.0023％；反對(duì)2,298,112股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9974％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東表決情況：同意473,383股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.0767％；反對(duì)2,298,112股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的82.9016％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0216％。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次配股相關(guān)具體事宜的議案》。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2018-2020年）的議案》該議案總表決結(jié)果為： 同意228,131,983股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的99.0138％；反對(duì)2,263,112股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9822％；棄權(quán)9,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0039％。

中小股東表決情況：同意499,883股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的18.0327％；反對(duì)2,263,112股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的81.6390％；棄權(quán)9,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3283％。

本議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，表決結(jié)果為通過(guò)。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2018-2020年）的議案》。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于公司聘請(qǐng)2018年度配股中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》該議案總表決結(jié)果為：同意228,109,483股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的99.0040％；反對(duì)2,278,112股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9887％；棄權(quán)16,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0072％。

中小股東表決情況：同意477,383股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.2210％；反對(duì)2,278,112股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的82.1802％；棄權(quán)16,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5988％。

表決結(jié)果：經(jīng)審議，表決通過(guò)《關(guān)于公司聘請(qǐng)2018年度配股中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》。

三、律師出具法律意見(jiàn)國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所指派律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為，美

康生物科技股份有限公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1、美康生物科技股份有限公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所出具的《國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于美康生物科技股份有限公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司董事會(huì)

2018年9月7日